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湖南投資集團股份有限公司股東大會議事規則

(經于2019年4月16日召開的公司2018年年度股東大會審議通過)

第一章 總則

第一條 為規范公司行為,保證湖南投資集團股份有限公司(以下簡稱公司)股東大會依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)的規定,結合公司實際情況,制定本規則。

第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、《公司股東大會議事規則》及《公司章程》的相關規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。

公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。

第三條 股東大會應當在《公司法》和《公司章程》規定的范圍內行使職權。

第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,出現《公司法》第一百零一條規定的應當召開臨時股東大會的情形時,臨時股東大會應當在2個月內召開。



湖南投資集團股份有限公司董事會議事規則

(經于2019年4月16日召開的公司2018年年度股東大會審議通過)

第一章 總則

第一條  為規范公司董事會的議事和決策行為,保障董事會決策合法化、科學化、制度化,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《公司章程》的有關規定,并結合本公司實際情況特制定本規則。

第二條  董事會對股東大會負責,維護公司和全體股東利益,在《公司法》、《公司章程》和股東大會賦予的職權范圍內行使決策權。

第三條  董事會由九名董事組成,(至少包括三名獨立董事),設董事長 1人。

第四條  董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會會議除董事須出席外,公司監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員應當列席董事會會議,董事會會議議題由董事長確定。



湖南投資集團股份有限公司監事會議事規則

(經于2019年4月16日召開的公司2018年年度股東大會審議通過)

第一章 總則

第一條 為確保公司監事會充分履行監督職能,明確公司監事會的職責權限,促進公司規范運作、維護公司全體股東的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱公司法)和《湖南投資集團股份有限公司章程》(以下簡稱公司章程)的有關規定,特制定本規則。

第二條  本規則適用于公司監事會。

第二章  監事會的性質、職權、義務和責任

第三條  公司依法設立監事會。監事會是公司的常設監督機構,向股東大會負責并報告工作。

第四條  監事會向股東大會負責并報告工作。

黄色图